В Совете директоров

05-05-2010

В Совете директоров

                                 <o:p></o:p>

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АЭРОФЛОТ»<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

26 февраля <st1:metricconverter ProductID="2009 г" w:st="on">2009 г</st1:metricconverter>., Москва - 25 февраля 2009 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот».<o:p></o:p>

Утвержден План капиталовложений Общества на 2009 год в объеме 3 195 000 тыс. рублей, который обеспечивает завершение основных корпоративных инвестиционных бизнес-проектов;<o:p></o:p>

-                     расширение производственной базы для обслуживания обновленного парка воздушных судов, модернизацию имеющихся основных средств и развитие современных технологий производства.<o:p></o:p>

Первоочередное финансирование в первом полугодии 2009 года будет направлено на обеспечение безопасности полетов,  на работы по вводу в строй Аэровокзального комплекса «Шереметьево-3» (АВК «Шереметьево-3»), обязательства по действующим договорам, завершение строительства нового офиса авиакомпании.<o:p></o:p>

Финансирование закупок основных средств и вложения в развитие производственной базы во втором полугодии будет осуществлено при устойчивом финансовом результате и наличии достаточных денежных ресурсов.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Совет директоров принял решение определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» - 20 июня 2009 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут.<o:p></o:p>

5 мая 2009 года определено в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот».<o:p></o:p>

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня предстоящего собрания включены вопросы, требующие обязательного рассмотрения на очередных годовых общих собраниях акционерных обществ.<o:p></o:p>

Утвержден список кандидатов в Совет директоров ОАО «Аэрофлот», избираемый на очередном годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году. Выдвижение кандидатов произведено в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Аэрофлот» акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. <o:p></o:p>

В список кандидатов вошли:<o:p></o:p>

Алексашенко Сергей Владимирович – директор по макроэкономическим исследованиям Государственного университета – Высшей школы экономики;<o:p></o:p>

Андросов Кирилл Геннадьевич – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;<o:p></o:p>

Антонов Владимир Николаевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот»;<o:p></o:p>

Дмитриев Владимир Александрович – председатель ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;<o:p></o:p>

Душатин Леонид Алексеевич – первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» (ЗАО «НРК»), член Правления ЗАО «НРК»;<o:p></o:p>

Елисеев Борис Петрович – ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации;<o:p></o:p>

Лебедев Александр Евгеньевич – председатель Совета директоров ЗАО «НРК»;<o:p></o:p>

Левитин Игорь Евгеньевич – Министр транспорта Российской Федерации;<o:p></o:p>

Нерадько Александр Васильевич – руководитель Росаэронавигации;<o:p></o:p>

Никитин Глеб Сергеевич – заместитель руководителя Росимущества;<o:p></o:p>

Окулов Валерий Михайлович – генеральный директор ОАО «Аэрофлот»;<o:p></o:p>

Савельев Виталий Геннадьевич – первый вице-президент ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»»;<o:p></o:p>

Столяров Андрей Викторович – заместитель генерального директора ЗАО «ЮниКредит Атон»;<o:p></o:p>

Тарасов Алексей Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «НРК», член Правления ЗАО «НРК»;<o:p></o:p>

Уваров Алексей Константинович – директор департамента Минэкономразвития России;<o:p></o:p>

Шаронов Андрей Владимирович – управляющий директор ЗАО Инвестиционная компания «Тройка Диалог».<o:p></o:p>

Утвержден список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», избрание которой также состоится на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров Общества.<o:p></o:p>

Совет директоров Общества одобрил сделки субаренды земельных участков, необходимых для завершения строительства и предстоящей эксплуатаций АВК «Шереметьево-3». Дополнительный землеотвод будет использован для строительства паркинга и размещения линейных объектов.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Совет директоров проинформирован о ходе подготовки заявки Аэрофлота на участие в приватизации Чешских авиалиний (ЧСА).<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>