В Совете директоров

05-05-2010

В Совете директоров

 <o:p></o:p>

 

10 августа 2004 г. Совет директоров ОАО «Аэрофлот» на своем заседании, состоявшемся 9 августа с.г., принял предложение ООО «Национальная резервная корпорация» (ООО «НРК») – полномочного представителя акционеров, являющихся владельцами более 10% голосующих акций Общества, и решил провести 23 октября 2004 года в г. Москве (Шереметьево-1) внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот».<o:p></o:p>

            В повестку дня предстоящего собрания включены вопросы, предложенные ООО «НРК»:<o:p></o:p>

  1. Одобрение крупной сделки, относящейся к реструктуризации парка иностранных воздушных судов, эксплуатируемых ОАО «Аэрофлот», на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов Общества.<o:p></o:p>
  2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.<o:p></o:p>
  3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.<o:p></o:p>
  4. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.<o:p></o:p>
  5. О выборах нового состава Совета директоров.<o:p></o:p>

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», - 25 августа 2004 года (конец рабочего дня).<o:p></o:p>

            Решено утвердить датой окончания внесения предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров ОАО «Аэрофлот» 23 сентября 2004 года.<o:p></o:p>

            Утверждены также порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке и проведении собрания.<o:p></o:p>

            Советом директоров приняты решения и по другим вопросам, относящимся к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».<o:p></o:p>

                        <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>