В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АЭРОФЛОТ»

05-05-2010

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АЭРОФЛОТ»

23 марта с.г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот». Совет директоров принял решение созвать очередное годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 5 июня 2004 года в 10 часов 00 мин. в Центре подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот», расположенном в Шереметьево-1.

Совет директоров утвердил:

• порядок и текст сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»;
•  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, а также порядок ее представления;
• проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». Соответствующее решение принято по вопросу о капитальных вложениях Общества в 2004 г.

По поручению Минимущества РФ рассмотрен вопрос о планируемом проценте чистой прибыли по итогам 2004 финансового года на выплату дивидендов акционерам ОАО «Аэрофлот» в 2005 году, в том числе в бюджет Российской Федерации, владеющей 51,17 % акций Общества. По этому вопросу Совет директоров, принимая во внимание предусмотренное бюджетом Общества получение чистой прибыли по итогам 2004 финансового года в размере 3894,21 млн рублей, а также основные принципы дивидендной политики Общества, одобренные Правлением ОАО «Аэрофлот», принял решение:

•  руководствуясь пунктом 11 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэрофлот» , которое будет созвано в 2005 году, направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Аэрофлот» по итогам 2004 финансового года 12,01 % (двенадцать) чистой прибыли, что составляет сумму 467,69 млн рублей;
•  при положительном решении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 2005 года вопроса о размере денежных средств из чистой прибыли по итогам 2004 финансового года, направляемых на выплату дивидендов акционерам Общества, перечислить в 2005 году в бюджет Российской Федерации, владеющей 51,17 % акций ОАО «Аэрофлот», дивиденды по итогам 2004 финансового года в сумме 239,32 млн рублей.

Данное решение и, в частности, процент чистой прибыли и сумма денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 2004 финансового года существенно превышают и процент чистой прибыли и фактическую сумму денежных средств, которые были направлены на выплату дивидендов в предыдущие годы. Этим подтверждается стабильная деятельность и развитие Общества, ежегодное улучшение финансовых результатов деятельности ОАО «Аэрофлот» и рост чистой прибыли.