Решения Общего годового собрания акционеров ОАО"Аэрофлот" 26.04.2003 г.

05-05-2010

Решения Общего годового собрания акционеров ОАО"Аэрофлот" 26.04.2003 г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот», состоявшееся 26 апреля 2003 года в г. Москве, рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения:

1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2002 финансового года.

3. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Аэрофлот».

4. Выплатить в период с 1 июля по 31 декабря 2003 года годовые дивиденды по итогам 2002 финансового года в размере 0,29 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Аэрофлот» в денежной форме. Совету директоров ОАО «Аэрофлот» на первом заседании определить порядок выплаты дивидендов.

5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:

Окулова Валерия Михайловича

Антонова Владимира Николаевича

Фингера Григория Моисеевича

Мошкова Геннадия Юрьевича

Нерадько Александра Васильевича

Корнилова Георгия Викторовича

Зурабова Александра Юрьевича

Шапошникова Евгения Ивановича

Бравермана Александра Арнольдовича

Исаева Юрия Олеговича

Вязалова Сергея Юрьевича

6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:

Богачеву Ирину Леонидовну

Дунайкину Зинаиду Николаевну

Захарова Вадима Анатольевича

Хвостункова Андрея Николаевича

Черемных Юрия Михаиловича

7. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот», взамен Положения о порядке ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии».

9. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2003 год компании «Внешаудит» и «Делойт и Туш».

10. Определить «Российскую газету», газету «Мой Аэрофлот» и Информационное агентство «Интерфакс» в качестве органов печати для размещения информации для акционеров ОАО «Аэрофлот».

Председатель собрания

С.О. Франк

Секретарь собрания

Ю.В. Сорокина