Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 25 мая 2002 г.

05-05-2010

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 25 мая 2002 г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот», состоявшееся 25 мая 2002 года в г. Москве, рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения:

1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2001 финансового года.

3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» за 2001 год.

4. Выплатить в период с 1 августа по 31 декабря 2002 года годовые дивиденды по итогам 2001 финансового года в размере 0,06 рубля на одну акцию в денежной форме. Совету директоров ОАО «Аэрофлот» в июне 2002 года определить порядок и сроки выплаты дивидендов.

5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот» одиннадцать человек.

6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:

- Окулова Валерия Михайловича

- Франка Сергея Оттовича

- Заостровцева Юрия Евгеньевича

- Грефа Германа Оскаровича

- Шапошникова Евгения Ивановича

-Чернухина Владимира Анатольевича

- Бравермана Александра Арнольдовича

- Нерадько Александра Васильевича

- Тужилина Алексея Эльевича

- Давидовича Давида Львовича

- Осипова Андрея Альбертовича

7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:

- Акимову Нину Федоровну

- Богачеву Ирину Леонидовну

- Веселова Бориса Ивановича

- Кузьмину Зинаиду Петровну

- Черемных Юрия Михайловича

8. Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

12. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».

13. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2002 год компании «Внешаудит» и «Делойт и Туш».

14. Определить «Российскую газету», газету «Мой Аэрофлот» и Информационное агентство «Интерфакс» в качестве органов печати для размещения информации для акционеров ОАО «Аэрофлот».