Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» 25 мая 2002 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот», состоявшееся 25 мая 2002 года в г. Москве, рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения:
1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2001 финансового года.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» за 2001 год.
4. Выплатить в период с 1 августа по 31 декабря 2002 года годовые дивиденды по итогам 2001 финансового года в размере 0,06 рубля на одну акцию в денежной форме. Совету директоров ОАО «Аэрофлот» в июне 2002 года определить порядок и сроки выплаты дивидендов.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот» одиннадцать человек.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:
- Окулова Валерия Михайловича
- Франка Сергея Оттовича
- Заостровцева Юрия Евгеньевича
- Грефа Германа Оскаровича
- Шапошникова Евгения Ивановича
-Чернухина Владимира Анатольевича
- Бравермана Александра Арнольдовича
- Нерадько Александра Васильевича
- Тужилина Алексея Эльевича
- Давидовича Давида Львовича
- Осипова Андрея Альбертовича
7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:
- Акимову Нину Федоровну
- Богачеву Ирину Леонидовну
- Веселова Бориса Ивановича
- Кузьмину Зинаиду Петровну
- Черемных Юрия Михайловича
8. Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Аэрофлот» в редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
12. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Аэрофлот».
13. Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2002 год компании «Внешаудит» и «Делойт и Туш».
14. Определить «Российскую газету», газету «Мой Аэрофлот» и Информационное агентство «Интерфакс» в качестве органов печати для размещения информации для акционеров ОАО «Аэрофлот».
