Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

09-03-2017

Москва, 9 марта 2017 г. – ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося под председательством Кирилла Андросова 9 марта 2017 года.

В повестку дня были включены вопросы: 

О реализации прав по квазиказначейским акциям ПАО «Аэрофлот». В рамках реализации прав по квазиказначейским акциям ПАО «Аэрофлот» принято решение разрешить Компании организовать выдвижение кандидата от дочерней компании ООО «Аэрофлот-Финанс» для избрания в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на очередном годовом общем собрании акционеров в 2017 году, а также голосование квазиказначейскими акциями. В качестве кандидата определен член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Дмитрий Сапрыкин. В тех же рамках дано разрешение организовать внесение следующих вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» в 2017году (и голосование за них квазиказначейскими акциями):

  • Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  • Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  • Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  • Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

О проекте по созданию корпоративного музея ПАО «Аэрофлот». Отмечено, что создание такого музея позволит укрепить имидж Аэрофлота. Предполагается, что в музее будут представлены все аспекты деятельности авиакомпании. Принято решение одобрить представленные установочные данные по разработке концепции музея ПАО «Аэрофлот», а также поручить Правлению провести конкурентную процедуру, направленную на разработку концепции музея с учетом одобренных установочных данных.  

О прекращении участия ПАО «Аэрофлот» в ПАО «Транспортная Клиринговая Палата». Принято решение прекратить участие Аэрофлота в ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» (ПАО «ТКП») путем продажи на открытом аукционе принадлежащих ПАО «Аэрофлот» акций ТКП по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Прекращение участия осуществляется в соответствии с утвержденной ранее Советом директоров Программой отчуждения непрофильных активов.

Об актуализации Положения о системе управления рисками Группы «Аэрофлот». Принято решение утвердить обновленную редакцию Положения о системе управления рисками Группы «Аэрофлот». Положение актуализировано в части предупреждения и противодействия коррупции.